Fraude Corporativotag:typepad.com,2003:weblog-18357932010-02-18T02:11:03-08:00Un espacio para el intercambio de noticias e ideas, para el estudio, análisis y debate de las aristas controvertidas del fraude y los delitos corporativos, tendiente a facilitar la investigación científica, vínculos y diálogo, bajo un enfoque multidisciplinario.
Orientado a profesionales de áreas de riesgo, legales, regulatorias, auditoría y cumplimiento.TypePadfraudecorporativo2http://feedburner.google.comSubscribe with My Yahoo!Subscribe with NewsGatorSubscribe with My AOLSubscribe with BloglinesSubscribe with NetvibesSubscribe with GoogleSubscribe with PageflakesSubscribe with PlusmoSubscribe with The Free DictionarySubscribe with Bitty BrowserSubscribe with NewsAlloySubscribe with Live.comSubscribe with Excite MIXSubscribe with Yourminis.comSubscribe with Attensa for OutlookSubscribe with WebwagSubscribe with netomat HubSubscribe with Podcast ReadySubscribe with FlurrySubscribe with WikioSubscribe with Daily RotationNoticiastag:typepad.com,2003:post-6a0112793bcc8828a4012877b33d84970c2010-02-18T02:11:03-08:002010-02-18T02:11:03-08:00Los 27 acuerdan revisar el sistema de comercio de CO2 para hacerlo ... EFE Con esta medida la Comisión Europea (CE) quiere evitar que los estados miembros tengan instrumentos para defenderse de fraudes como el detectado el pasado ... Paraguay pedirá investigar por lavado de dinero a Arrom y Martí La Nación (Paraguay) La Cancillería pedirá a la Justicia del Brasil, que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán sean investigados por lavado de dinero, ocultamiento de bienes ... Sindicatos europeos piden una agencia que evite el "fraude" y cree ... Europa Press ... claro y sólido" que regule el...Raul Saccani
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i-7QUDx3YyX24NUsbWa-740EIaiA&ct=ga&cd=62NzU3JUAYc&usg=AFQjCNEFRPnCFBGkNHOXMufgRzgN7jA9zQ" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i-7QUDx3YyX24NUsbWa-740EIaiA&ct=ga&cd=62NzU3JUAYc&usg=AFQjCNEFRPnCFBGkNHOXMufgRzgN7jA9zQ"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Los 27 acuerdan revisar el sistema de comercio de CO2 para hacerlo <strong>...</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">EFE</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">Con esta medida la Comisión Europea (CE) quiere evitar que los estados miembros tengan instrumentos para defenderse de <strong>fraudes</strong> como el detectado el pasado <strong>...</strong></span></span><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lanacion.com.py/noticias-292486-2010-02-16.htm&ct=ga&cd=GgSf41x8NGs&usg=AFQjCNHo9SB0-TWM9pmt5mKwzfvMegMNoQ" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lanacion.com.py/noticias-292486-2010-02-16.htm&ct=ga&cd=GgSf41x8NGs&usg=AFQjCNHo9SB0-TWM9pmt5mKwzfvMegMNoQ"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Paraguay pedirá investigar por <strong>lavado</strong> de <strong>dinero</strong> a Arrom y Martí</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">La Nación (Paraguay)</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">La Cancillería pedirá a la Justicia del Brasil, que Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán sean investigados por <strong>lavado</strong> de <strong>dinero</strong>, ocultamiento de bienes <strong>...</strong></span></span><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-sindicatos-europeos-piden-agencia-evite-fraude-cree-marco-legal-solido-mercado-carbono-20100215143143.html&ct=ga&cd=ehQrjg2lkdk&usg=AFQjCNFvTlT1a2AdDcdM-ZyEwrCoV97vQg" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-sindicatos-europeos-piden-agencia-evite-fraude-cree-marco-legal-solido-mercado-carbono-20100215143143.html&ct=ga&cd=ehQrjg2lkdk&usg=AFQjCNFvTlT1a2AdDcdM-ZyEwrCoV97"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Sindicatos europeos piden una agencia que evite el "<strong>fraude</strong>" y cree <strong>...</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">Europa Press</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>...</strong> claro y sólido" que regule el mercado de carbono, que esté abierta a los agentes sociales y que evite "la especulación y el <strong>fraude</strong>". <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.europapress.es/andalucia/noticia-destapada-estafa-transferencias-bancarias-fraudulentas-20100215150208.html&ct=ga&cd=3Wd0d56KMu0&usg=AFQjCNEFog7tMlWxeS84x4o168pqjYVobA" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.europapress.es/andalucia/noticia-destapada-estafa-transferencias-bancarias-fraudulentas-20100215150208.html&ct=ga&cd=3Wd0d56KMu0&usg=AFQjCNEFog7tMlWxeS84x4o168pqjYVobA"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Destapada una estafa mediante transferencias bancarias fraudulentas</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">Europa Press</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Nerja (Málaga) ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de <strong>blanqueo</strong> de dinero, <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.adn.es/internacional/20100217/NWS-2282-ONU-Emiratos-Iran-resolucion-cualquier.html&ct=ga&cd=wPEKdMVvl9c&usg=AFQjCNGBNTDYsljaYfVm03M4-p8X3U3-0g" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.adn.es/internacional/20100217/NWS-2282-ONU-Emiratos-Iran-resolucion-cualquier.html&ct=ga&cd=wPEKdMVvl9c&usg=AFQjCNGBNTDYsljaYfVm03M4-p8X3U3-0g"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Emiratos cumplirá cualquier resolución de la ONU contra Irán</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">ADN.es</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">Las autoridades emiratíes responsables de la lucha contra el <strong>blanqueo</strong> de dinero afirmaron hoy que Emiratos Árabes Unidos (EAU) aplicará cualquier resolución <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.ideal.es/jaen/v/20100218/jaen/decenas-imputados-fraude-millonario-20100218.html&ct=ga&cd=62NzU3JUAYc&usg=AFQjCNGDzTPZwYVeXv00Nzq99yDvp-BGZA" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.ideal.es/jaen/v/20100218/jaen/decenas-imputados-fraude-millonario-20100218.html&ct=ga&cd=62NzU3JUAYc&usg=AFQjCNGDzTPZwYVeXv00Nzq99yDvp-BGZA"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Decenas de imputados en un <strong>fraude</strong> millonario con facturas del IVA</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">Ideal Digital</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">Un juzgado de Valdepeñas de Ciudad Real ha iniciado una investigación sobre <strong>fraude</strong> con las facturas del IVA y las pesquisas ha desembarcado de lleno en la <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p></div>
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<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fraudecorporativo2?a=BOVCjGsE1Kw:0CqlpF-jAc4:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fraudecorporativo2?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fraudecorporativo2?a=BOVCjGsE1Kw:0CqlpF-jAc4:bcOpcFrp8Mo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fraudecorporativo2?d=bcOpcFrp8Mo" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/fraudecorporativo2/~4/BOVCjGsE1Kw" height="1" width="1"/>http://www.fraudecorporativo.com/2010/02/noticias-4.htmlNoticiastag:typepad.com,2003:post-6a0112793bcc8828a4012877a28bb1970c2010-02-15T02:29:20-08:002010-02-15T02:29:20-08:00Investigan un posible fraude en el coste de la organización de la ... EFE Roma, 13 feb (EFE).- Algunos de los encargados de las obras de organización para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G8, que iba a celebrarse el ... Western Union paga 94 millones en acuerdo con autoridades Univisión Western Union también ofrecerá 50 millones de dólares al Southwest Border Anti-Money Laundering Alliance, una organización que incluye a los procuradores de ... Absuelto aliado del banquero acusado por fraude Stanford - Ultimas ... En una sorprendente decisión, un juez federal de Miami absolvió a...Raul Saccani
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5imlFLazxaIqmGDipWKjR8tGuqa3g&ct=ga&cd=qM4tEpVJSFc&usg=AFQjCNFYS3sYiT-czJE5TaVFrFXg3IkWKQ" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5imlFLazxaIqmGDipWKjR8tGuqa3g&ct=ga&cd=qM4tEpVJSFc&usg=AFQjCNFYS3sYiT-czJE5TaVFrFXg3IkWKQ"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Investigan un posible <strong>fraude</strong> en el coste de la organización de la <strong>...</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">EFE</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">Roma, 13 feb (EFE).- Algunos de los encargados de las obras de organización para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G8, que iba a celebrarse el <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8141938.shtml&ct=ga&cd=ORSXp8vztMY&usg=AFQjCNF3HY0FZpgEluYE1RUaJxI7HCpWhg" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8141938.shtml&ct=ga&cd=ORSXp8vztMY&usg=AFQjCNF3HY0FZpgEluYE1RUaJxI7HCpWhg"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Western Union paga 94 millones en acuerdo con autoridades</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">Univisión</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">Western Union también ofrecerá 50 millones de dólares al Southwest Border Anti-<strong>Money Laundering</strong> Alliance, una organización que incluye a los procuradores de <strong>...<span style="mso-tab-count: 1">   </span><o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.elnuevoherald.com/noticias/ultimas-noticias/story/651555.html&ct=ga&cd=qM4tEpVJSFc&usg=AFQjCNHa1714RQ-uwtbWICvFNABPRqvTuw" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.elnuevoherald.com/noticias/ultimas-noticias/story/651555.html&ct=ga&cd=qM4tEpVJSFc&usg=AFQjCNHa1714RQ-uwtbWICvFNABPRqvTuw"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Absuelto aliado del banquero acusado por <strong>fraude</strong> Stanford - Ultimas <strong>...</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span style="font-family: Times New Roman;"><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR">En una sorprendente decisión, un juez federal de Miami absolvió a un antiguo e importante agente de la DEA por haber destruido documentos para proteger al ahora banquero en desgracia Allen Stanford...<br /></span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green"><a href="http://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/index.xml" title="http://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/index.xml"><span style="COLOR: green">ElNuevoHerald.com: Ultimas noticias - http://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/index.xml</span></a><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.infobae.com/politica/500472-101275-0-Otro-rev%25C3%25A9s-judicial-Miceli-el-expediente-la-bolsa-dinero&ct=ga&cd=I06KNNCDo_c&usg=AFQjCNH3VIlZwkH0jbXDrWK9pP4LscH4pg" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.infobae.com/politica/500472-101275-0-Otro-rev%25C3%25A9s-judicial-Miceli-el-expediente-la-bolsa-dinero&ct=ga&cd=I06KNNCDo_c&usg=AFQjCNH3VIlZwkH0jbXDrWK9pP4LscH4pg"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Otro revés judicial para Miceli en el expediente de la bolsa con <strong>...</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">InfoBAE.com</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">El funcionario encuadró el delito bajo la figura del artículo 277 del Código Penal que castiga "el encubrimiento y <strong>lavado</strong> de <strong>dinero</strong> de origen delictivo". <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp%3Fid_noticia%3D334762%26id_seccion%3D6&ct=ga&cd=I06KNNCDo_c&usg=AFQjCNHWZXxY-jinCt3FGZSbACzCCod8_g" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://ww1.elcomercio.com/noticiaEC.asp%3Fid_noticia%3D334762%26id_seccion%3D6&ct=ga&cd=I06KNNCDo_c&usg=AFQjCNHWZXxY-jinCt3FGZSbACzCCod8_g"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR">Lavado</span></strong><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"> de activos y relación con Irán, dos temas que el Gobierno <strong>...</strong></span></span></font></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">El Comercio (Ecuador)</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">Según esta agencia, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el <strong>lavado</strong> de <strong>dinero</strong>, prevé incluir a Ecuador en dicha lista por <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lanacion.com.ar/nota.asp%3Fnota_id%3D1232686&ct=ga&cd=I06KNNCDo_c&usg=AFQjCNG6i3VNv-Su-cMPGXZh53RWHhj6tA" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lanacion.com.ar/nota.asp%3Fnota_id%3D1232686&ct=ga&cd=I06KNNCDo_c&usg=AFQjCNG6i3VNv-Su-cMPGXZh53RWHhj6tA"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Avanza otra causa contra los Kirchner</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">Lanacion.com (Argentina)</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>...</strong> abierta en su contra en la Justicia por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y <strong>lavado</strong> de <strong>dinero</strong>. <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.bolsafevalores.com/BolsafeValores-WebApp-context-root/faces/noticias/articulo.jsp%3Fidnoticia%3D14650%26idimagen%3Dnull%26titulopagina%3DUltima%2520Noticia%26tituloarticulo%3D&ct=ga&cd=4zwUfXWfZvM&usg=AFQjCNHQCNlnYCKOse8bRkQeHr8oA03gQw" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.bolsafevalores.com/BolsafeValores-WebApp-context-root/faces/noticias/articulo.jsp%3Fidnoticia%3D14650%26idimagen%3Dnull%26titulopagina%3DUltima%2520Noticia%26tituloarticulo%3D&ct=ga&cd=4zwUfXWfZvM&usg=AFQjCNHQCN"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Se oficializó designación de Sbatella en la UIF</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">Bolsafe Valores</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>...</strong> y de Gabriel Cuomo como segundo de la oficina que investiga maniobra de lavado de dinero y operaciones de <strong>financiamiento del terrorismo</strong>. <strong>...</strong></span></span><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.rfi.fr/actues/articles/122/article_14513.asp&ct=ga&cd=4zwUfXWfZvM&usg=AFQjCNF7PX4heGc-Rh7Bk7C5qjTpT0NBxA" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.rfi.fr/actues/articles/122/article_14513.asp&ct=ga&cd=4zwUfXWfZvM&usg=AFQjCNF7PX4heGc-Rh7Bk7C5qjTpT0NBxA"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Protección de datos: la UE pone un límite a EEUU</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">RFI</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">El objetivo es rastrear movimientos sospechosos de ser usados para <strong>financiar</strong> operaciones <strong>terroristas</strong>, aun a costa de violar la protección de datos <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.abc.com.py/abc/nota/75975-El-GAFI-analizar%25C3%25A1-avances-de-Paraguay/&ct=ga&cd=wwyxssNf95A&usg=AFQjCNHzjbuoxhTkpHpWCyo-tWW0UqzRag" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.abc.com.py/abc/nota/75975-El-GAFI-analizar%25C3%25A1-avances-de-Paraguay/&ct=ga&cd=wwyxssNf95A&usg=AFQjCNHzjbuoxhTkpHpWCyo-tWW0UqzRag"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">El GAFI analizará avances de Paraguay</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">ABC Color</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>...</strong> Internacional (GAFI) evaluará los avances legislativos de nuestro país en cuanto a la lucha contra el lavado de dinero y <strong>financiamiento</strong> al <strong>terrorismo</strong>. <strong>...</strong></span></span><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/andalucia_malaga/1265830987.html&ct=ga&cd=kGiM33NV_PI&usg=AFQjCNFybbXX57bHCJbLtjJ85EsQDLYKQQ" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/10/andalucia_malaga/1265830987.html&ct=ga&cd=kGiM33NV_PI&usg=AFQjCNFybbXX57bHCJbLtjJ85EsQDLYKQQ"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">El juicio por el mayor caso de <strong>blanqueo</strong> en la Costa del Sol, a <strong>...</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">elmundo.es</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">Se trata de la que ha sido considerada hasta ahora como la mayor operación contra el <strong>blanqueo</strong> de capitales desarrollada en la Costa del Sol, que tuvo lugar <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/110239/36/&ct=ga&cd=8AlB-osf4hM&usg=AFQjCNFYdvWKp-xCWLPGMkYhYHqR8yJPig" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/110239/36/&ct=ga&cd=8AlB-osf4hM&usg=AFQjCNFYdvWKp-xCWLPGMkYhYHqR8yJPig"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Constructora Camargo Correa rechaza vínculos con empresa fundada <strong>...</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">Crónica Viva</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">Estos altos funcionarios de la empresa MKC General Contractor of America SAC, fueron acusados <strong>de lavado de dinero</strong> en Brasil y al parecer el ex futbolista, <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/noticias/8136106.shtml&ct=ga&cd=4UYLWCMxV-s&usg=AFQjCNHG6oD2q4k9n_r3EGNEkoIhZoPqBA" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/noticias/8136106.shtml&ct=ga&cd=4UYLWCMxV-s&usg=AFQjCNHG6oD2q4k9n_r3EGNEkoIhZoPqBA"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Senado: "<strong>Dinero</strong> sucio" sigue entrando a Estados Unidos</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #666666; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">Univisión</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>...</strong> a Estados Unidos a pesar de las leyes posteriores al 11 de septiembre con fuertes penas para el <strong>lavado</strong> de <strong>dinero</strong>, según una investigación del Senado. <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p></div>
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