Fraude Corporativotag:typepad.com,2003:weblog-18357932010-09-22T06:48:41-07:00Un espacio para el intercambio de noticias e ideas, para el estudio, análisis y debate de las aristas controvertidas del fraude y los delitos corporativos, tendiente a facilitar la investigación científica, vínculos y diálogo, bajo un enfoque multidisciplinario.
Orientado a profesionales de áreas de riesgo, legales, regulatorias, auditoría y cumplimiento.TypePadfraudecorporativo2http://feedburner.google.comSubscribe with My Yahoo!Subscribe with NewsGatorSubscribe with My AOLSubscribe with BloglinesSubscribe with NetvibesSubscribe with GoogleSubscribe with PageflakesSubscribe with PlusmoSubscribe with The Free DictionarySubscribe with Bitty BrowserSubscribe with NewsAlloySubscribe with Live.comSubscribe with Excite MIXSubscribe with Yourminis.comSubscribe with Attensa for OutlookSubscribe with WebwagSubscribe with netomat HubSubscribe with Podcast ReadySubscribe with FlurrySubscribe with WikioSubscribe with Daily RotationNoticias del 22/09/2010 sobre Fraude y Lavado de Dinerotag:typepad.com,2003:post-6a0112793bcc8828a40133f473c1f7970b2010-09-22T06:48:41-07:002010-09-22T06:48:41-07:00Investigan al banco del Vaticano ya su presidente por lavado de dinero Clarín.com ... financieros europeos y dispuso indagar a su presidente, Ettore Gotti Tedeschi, por irregularidades vinculadas a las normas contra el lavado de dinero. ... Investigan a la banca vaticana por blanqueo ABC.es ... vaticano conocido como Instituto para las Obras Religiosas (IOR), están siendo investigados por la fiscalía de Roma por supuesto blanqueo de dinero. ... Declaran culpables de fraude a creadores de la desaparecida ... Finanzas.com Un tribunal belga ha declarado hoy culpables de fraude financiero a los dos fundadores de la desaparecida empresa de tecnología...Raul Saccani
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.clarin.com/mundo/europa/Investigan-Vaticano-presidente-lavado-dinero_0_340166048.html&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e1:p1:t1285154727:&cd=GYryl7Q1b-Q&usg=AFQjCNFHyLinPfcTNgUZP8EGgHsdV2l18w" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.clarin.com/mundo/europa/Investigan-Vaticano-presidente-lavado-dinero_0_340166048.html&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e1:p1:t1285154727:&cd=GYryl7Q1b-Q&usg=AFQjCNFHyLinPfcTNgUZP8EGgHsdV2l18w"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #1111cc; mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Investigan al banco del Vaticano ya su presidente por <strong>lavado</strong> de <strong>dinero</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span style="FONT-SIZE: 10pt"><span style="mso-field-code: ' HYPERLINK ''\o 'outbind://49-0000000054214B0043B83A44BE5DB796C2C828220700C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000004C62F450000C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000009A1662A0000/''"><span class="MsoHyperlink"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #777777; text-decoration: none; text-underline: none; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times New Roman;">Clarín.com</span></span></span></span></span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>...</strong> financieros europeos y dispuso indagar a su presidente, Ettore Gotti Tedeschi, por irregularidades vinculadas a las normas contra el <strong>lavado</strong> de <strong>dinero</strong>. <strong>...</strong></span></span><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.abc.es/20100922/internacional/investigan-banca-vaticana-blanqueo-20100922.html&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e0:p0:t1285128996:&cd=DQFwldlRwoI&usg=AFQjCNHzBybN3fTrEVB2TneO1HwYOehDuw" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.abc.es/20100922/internacional/investigan-banca-vaticana-blanqueo-20100922.html&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e0:p0:t1285128996:&cd=DQFwldlRwoI&usg=AFQjCNHzBybN3fTrEVB2TneO1HwYOehDuw"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #1111cc; mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Investigan a la banca vaticana por <strong>blanqueo</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span style="FONT-SIZE: 10pt"><span style="mso-field-code: ' HYPERLINK ''\o 'outbind://18-0000000054214B0043B83A44BE5DB796C2C828220700C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000004C62F450000C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000009A166110000/''"><span class="MsoHyperlink"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #777777; text-decoration: none; text-underline: none; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times New Roman;">ABC.es</span></span></span></span></span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>...</strong> vaticano conocido como Instituto para las Obras Religiosas (IOR), están siendo investigados por la fiscalía de Roma por supuesto <strong>blanqueo</strong> de dinero. <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2010-09-20/348138_declaran-culpables-fraude-creadores-desaparecida.html&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e0:p0:t1285034704:&cd=ZDSBoO_GBus&usg=AFQjCNGACAsqU9uiRMw8Jt0eg2215TauhQ" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2010-09-20/348138_declaran-culpables-fraude-creadores-desaparecida.html&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e0:p0:t1285034704:&cd=ZDSBoO_GBus&usg=AFQjCNGACAsqU9uiRMw8Jt0eg2215TauhQ"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #1111cc; mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Declaran culpables de <strong>fraude</strong> a creadores de la desaparecida <strong>...</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span style="FONT-SIZE: 10pt"><span style="mso-field-code: ' HYPERLINK ''\o 'outbind://23-0000000054214B0043B83A44BE5DB796C2C828220700C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000004C62F450000C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000009A165AE0000/''"><span class="MsoHyperlink"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #777777; text-decoration: none; text-underline: none; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times New Roman;">Finanzas.com</span></span></span></span></span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">Un tribunal belga ha declarado hoy culpables de <strong>fraude</strong> financiero a los dos fundadores de la desaparecida empresa de tecnología de reconocimiento de voz <strong>...</strong></span></span><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Detectados/tipos/fraude/ofertas/trabajo/falsas/elpepusoc/20100915elpepusoc_1/Tes&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e2:p2:t1284602442:&cd=35lqTj3em4M&usg=AFQjCNFWe3PZWd92RNWpjyCnCL1JPLJMdg" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Detectados/tipos/fraude/ofertas/trabajo/falsas/elpepusoc/20100915elpepusoc_1/Tes&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e2:p2:t1284602442:&cd=35lqTj3em4M&usg=AFQjCNFWe3PZWd92RNWpjyCnCL1JPLJMdg"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #1111cc; mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Detectados hasta seis tipos de <strong>fraude</strong> con ofertas de trabajo falsas</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span style="FONT-SIZE: 10pt"><span style="mso-field-code: ' HYPERLINK ''\o 'outbind://14-0000000054214B0043B83A44BE5DB796C2C828220700C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000004C62F450000C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000009A164470000/''"><span class="MsoHyperlink"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #777777; text-decoration: none; text-underline: none; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times New Roman;">El País.com (España)</span></span></span></span></span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">La organización andaluza de usuarios FACUA-Consumidores en Acción ha alertado de la aparición de <strong>fraudes</strong> mediante ofertas de trabajo falsas, algunas de las <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jvALvoYfFix0YHULbGnisH_v66wA&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e1:p1:t1284602442:&cd=35lqTj3em4M&usg=AFQjCNENlL2Kvgwrb48SYeDKyJEVeQruHg" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jvALvoYfFix0YHULbGnisH_v66wA&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e1:p1:t1284602442:&cd=35lqTj3em4M&usg=AFQjCNENlL2Kvgwrb48SYeDKyJEVeQruHg"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #1111cc; mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">La madre de Michael Jackson demanda por <strong>fraude</strong> a AEG Live</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span style="FONT-SIZE: 10pt"><span style="mso-field-code: ' HYPERLINK ''\o 'outbind://14-0000000054214B0043B83A44BE5DB796C2C828220700C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000004C62F450000C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000009A164470000/''"><span class="MsoHyperlink"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #777777; text-decoration: none; text-underline: none; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times New Roman;">EFE</span></span></span></span></span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">La madre de Michael Jackson, Katherine Jackson, presentó hoy una demanda contra la empresa AEG Live por <strong>fraude</strong> y negligencia a la hora de proporcionar la <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.europapress.es/internacional/noticia-paises-sahara-contrataran-expertos-seguir-pista-dinero-qaeda-20100914182438.html&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e1:p1:t1284523630:&cd=-dERLP30Ss0&usg=AFQjCNEiypUrctQOZw-5BjpeWbvPzM4oDQ" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.europapress.es/internacional/noticia-paises-sahara-contrataran-expertos-seguir-pista-dinero-qaeda-20100914182438.html&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e1:p1:t1284523630:&cd=-dERLP30Ss0&usg=AFQjCNEiypUrctQOZw-5BjpeWb"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #1111cc; mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Países del Sáhara contratarán a expertos para seguir la pista del <strong>...</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span style="FONT-SIZE: 10pt"><span style="mso-field-code: ' HYPERLINK ''\o 'outbind://14-0000000054214B0043B83A44BE5DB796C2C828220700C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000004C62F450000C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000009A163AD0000/''"><span class="MsoHyperlink"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #777777; text-decoration: none; text-underline: none; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times New Roman;">Europa Press</span></span></span></span></span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;">Varios países de la zona del desierto del Sáhara van a contratar a expertos en <strong>blanqueo</strong> de dinero para seguir la pista de los millones de dólares que los <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://periovista.com.ar/2010/09/millonaria-multa-para-el-banco-masventas-por-parte-de-la-uif/&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i2:lt:e1:p1:t1284549765:&cd=wTrsBSqmtb0&usg=AFQjCNHo-QXwREG4gDrndMRwa9WmvHn8jg" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://periovista.com.ar/2010/09/millonaria-multa-para-el-banco-masventas-por-parte-de-la-uif/&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i2:lt:e1:p1:t1284549765:&cd=wTrsBSqmtb0&usg=AFQjCNHo-QXwREG4gDrndMRwa9WmvHn8jg"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #1111cc; mso-ansi-language: ES-AR"><font size="3"><span style="font-family: Times New Roman;">Millonaria multa para el Banco Masventas por parte de la UIF <strong>...</strong></span></font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #777777; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="font-family: Times New Roman;">según periovista1</span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>...</strong> de hecho por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de julio del mismo año, se modificó la Ley 25.246, extendiendo el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de <strong>financiamiento del terrorismo</strong>. <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><a href="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lanacion.com.ar/nota.asp%3Fnota_id%3D1304764&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e4:p4:t1284549978:&cd=JLuitu7sNtw&usg=AFQjCNHeDbXOuuR30pFHDMtuWNMU-5cr0w" title="http://www.google.com/url?sa=X&q=http://www.lanacion.com.ar/nota.asp%3Fnota_id%3D1304764&ct=ga&cad=:s7:f2:v0:d1:i0:lt:e4:p4:t1284549978:&cd=JLuitu7sNtw&usg=AFQjCNHeDbXOuuR30pFHDMtuWNMU-5cr0w"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #1111cc; mso-ansi-language: ES-AR"><font face="Times New Roman" size="3">Aplicó la UIF millonarias multas a dos bancos</font></span></a><span lang="ES-AR" style="mso-ansi-language: ES-AR"><br /></span><span style="FONT-SIZE: 10pt"><span style="mso-field-code: ' HYPERLINK ''\o 'outbind://31-0000000054214B0043B83A44BE5DB796C2C828220700C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000004C62F450000C873072E220FEB4EA2F6FA3A599348A8000009A163CF0000/''"><span class="MsoHyperlink"><span lang="ES-AR" style="COLOR: #777777; text-decoration: none; text-underline: none; mso-ansi-language: ES-AR"><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Times New Roman;">Lanacion.com (Argentina)</span></span></span></span></span></span><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><br /><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>...</strong> multas a dos bancos locales por no haber reportado operaciones que podrían ocultar actividades <strong>de lavado de dinero</strong>, según informó el propio organismo. <strong>...<o:p></o:p></strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0pt"><strong><span lang="ES-AR" style="FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-language: ES-AR"><o:p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></o:p></span></strong></p></div>
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<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fraudecorporativo2?a=xEac1d6O75M:man3RPCh2PQ:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fraudecorporativo2?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/fraudecorporativo2?a=xEac1d6O75M:man3RPCh2PQ:bcOpcFrp8Mo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/fraudecorporativo2?d=bcOpcFrp8Mo" border="0"></img></a>
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