RUPLA

США штрафует швейцарцев за нарушение эмбарго

admin — Sun, 20 Dec 2009 18:56:03 +0000

Американское правительство наложило штраф в размере 536 миллионов долларов на банк Credit Suisse за совершение сделок, которые нарушают законы о блокаде против Кубы, и за оказание помощи странам-врагам Вашингтона.
У многих это вызвало возмущение - мол штаты в очердной раз пытаются навязать свои порядки всему миру . Однако в данном случае “есть нюанс”
Юридический крючок, на коий зацепили швейцарцев таков. Часто забывают, что любые безналичные переводы даже между инобанками в конечном счете проходят через корсчета в банках США. И де-юре упомянутые транзакции происходили на территории США. А вот там действитедльно действует строжайший запрет на любые финоперации с Кубой

Утечка из HSBC

admin — Fri, 18 Dec 2009 10:34:42 +0000

Французским полицейским попали имена 130 тысяч вкладчиков HSBC. Один из IT менеджеров швейцарского подразделения банка , известный под кодовым именем Эрве , похитил данные о клиентах и уехал во Францию. По запросу швейцарцев французы задержали Эрве и конфисковали данные. Однако возвращать их не стали а возбудили дело об отмывании средств и передали информацию налоговикам.

В основном французов интересовали собственные “уклонисты”, но могут поделится информацией и с другими государствами. В частности, в этом списке могут оказаться и весьма известные российские граждане

Налоговый кодекс расширяет юрисдикцию

admin — Wed, 02 Dec 2009 10:55:34 +0000

В РФ предполагается внести изменения в 7-ю часть Налогового Кодекса . Всоответсвии сэтими поправками соглашения об избежании двойного налогообложенияприменяются только вслучае, если коненчный бенефициар -резидент страны соглашения. Данное положение направлено впервую очердь против схемы получения пассивных доходов черз Кипр ( еще часто используются Швейцария, Нидерланды и Бельгия) .
На практике выполнить такое требование будет довольно трудно, однако высоки шансы, что налогвики будут кошмарит крупные компании, раскрывшие о себе достаточно информации. Оффшорная же мелкота, каки арньше, укроется за номинальными собственниками

SWIFT сдает всех

admin — Tue, 01 Dec 2009 13:32:39 +0000

30 ноября между США и ЕС был подписан договор, в соотвтетствии с которым американские спецслжбы, ведущие борьбу с терроризмом , получат неограниченый доступ к данным о банковских переводах частных лиц и организаций во всей Европе.
Собсбтвенно, штаты имели доступ к таким данными и раньше, - с 2002 года. Однако недавно главный сервер SWIFT был перенесен из США в Нидерланды, что и потребовало заключения отдельного договора

Швейцария - послесловие.

admin — Tue, 22 Sep 2009 21:59:47 +0000

Вообще, Швейцарию, похоже, “дожали” .. До конца года она собирается подписать соглашение об обмене налоговой информацией с 12 странами.Кроме России это США, Франция и ряд других крупных стран.
Как говориться, Game over!

Конце швейцарской тайны

admin — Tue, 22 Sep 2009 09:55:29 +0000

Визит Медведева в Швейцарию дал весьма неприятный для многих побочный результат. Вероятнее всего, в ноябре Швейцария подпишет с Россией дополнительный протокол к соглашениям о предоставлении налоговой информации. В частности Швейцария будет безо всякой судебной проверки предоставлять информацию о конечных бенефициарах фирм, даже если это банковская тайна или тайна агента.
Кроме того, в святой вере в “швейцарское молчание” многие россиянцы хранят деньги даже на прямых счетах. Формально это не запрещено, но вопросов по происхождению средств можно задать много… причем весьма неприятных

Мой блог находят по следующим фразам

Великобритания объявила амнистию

admin — Fri, 07 Aug 2009 11:58:28 +0000

Правительство Великобритании предложило держателям офшорных банковских счетов легализовать их на выгодных условиях – заплатить налог в размере 10% от капитала, отмечается в заявлении государственного управления Великобритании по налоговым и таможенным сборам. В обычное время выявление тайного счета обойдется штрафом в размере 30% от его суммы, а также возможным судебным преследованием вкладчика со стороны налоговых служб.

Амнистия вводится с 1 сентября 2009 года. Британские налоговики будут принимать документы в бумажном виде до 31 января, в электронном – до 12 марта.

«Это будет последняя благоприятная возможность подобного рода», – предупредил представитель ведомства Дэйв Хартнетт.

По итогам амнистии власти рассчитывают собрать 2 млрд фунтов стерлингов. Предыдущая амнистия 2007 года принесла в бюджет примерно 400 млн фунтов.

Мой блог находят по следующим фразам

Проблемы UBS

admin — Wed, 05 Aug 2009 09:51:12 +0000

Серьезные трудности испытывает крупнейший швейцарский банк UBS. В дополнение к общемировым сложностям банк втянут в серьезнейший конфлик с налогвой службой США. США требуют от банка раскрыть данные о его клиентах из США, уклоняющихся от налогов. Первоначально банк согласиля предоставить информацию о некотрых клиентах и уплатить штраф в размере 4 млрд долларов. Однако налоговые службы США потребовали информацию еще о 52 тысячах клиентов.
В свою очередь, правительство Швейцарии , опасаясь что эти действия похоронят репутацию местных банков как надежного убежища, запретило руководству нарушать местные требования и банковской тайне. Более того, оно рекомендовало высшим менеджерам банка не покидать страну, опасаясь ареста по требованию США в других странах.

Мой блог находят по следующим фразам

Сага об исландском кредите

admin — Tue, 09 Jun 2009 19:20:57 +0000

Сага о российском кредите Исландии оказыватеся, продолжается. Вчера в Рейкявик отбыла команда переговорщиков из РФ

Мой блог находят по следующим фразам

Оффшороведение

admin — Sun, 31 May 2009 21:07:34 +0000

Через зарегистрированные за рубежом компании ведет бизнес верхушка российского списка Forbes. Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую Frontdeal Ltd, Виктор Рашников держит 87% акций Магнитки через две компании с Кипра — Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd. Владимир Лисин владеет 77% акций НЛМК через Fletcher Holding Ltd. Главная компания Виктора Вексельберга Renova Holding зарегистрирована на Багамских островах.

В бизнесе Олега Дерипаски на верху пирамиды, судя по данным регистрационных палат, две компании с Британских Виргинских островов — A-Finance и B-Finance; Basic Element, En+ и UC Rusal зарегистрированы на Джерси.

Через офшорные структуры владеют компаниями Владимир Потанин и Алишер Усманов. Evraz Group зарегистрирована в Люксембурге, но контролируют ее Роман Абрамович, Александр Абрамов и их партнеры через кипрскую Lanebrook. Михаил Прохоров, недавно заплативший 16 млрд руб. подоходного налога, головную компанию своего нового холдинга, Onexim, зарегистрировал на Кипре.

Занятно, что государство РФ не может или не хочет добиться даже того, чтобы флагманы крупного бизнеса держали в российской же юрисдикции свои управляющие компании, владеющие в итоге ключевыми активами экономики

Мой блог находят по следующим фразам