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Comienza el juicio a los 14 directivos de Afinsa acusados de estafar más de 1.900 millones

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 19 Nov 2015 14:14:00 +0000

EUROPA PRESS

SAN FERNANDO DE HENARES.- El juicio oral a los catorce directivos de Afinsa Bienes Tangibles, S.A. acusados de estafar más de 1.900 millones de euros a 190.000 familias ha arrancado en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) este jueves, casi diez años después de que se destapara la estafa.

En esta primera sesión del juicio, que se prolongará como mínimo hasta enero, se verán las cuestiones previas a los interrogatorios de la cúpula de la compañía, que incluye al presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Cano Cuevas; al fundador, Albertino de Figueiredo; y a los consejeros Carlos de Figuereido y Vicente Martín Peña, a la sazón director general de Inversiones del grupo.

No obstante, también se sentarán en el banquillo de los acusados Emilio Ballester López, Francisco Guijarro Lázaro, Joaquín Abajo, Esteban Pérez Herrero, Ramón Egurbide, Gregory Manning, Francisco Blázquez, Ramón Soler y Juan y Jordi Domingo Brualla.

La cúpula de Afinsa está acusada de los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. En total, el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, considera en su auto de procesamiento, dictado en julio de 2013 y confirmado en octubre de 2014, que los acusados causaron un perjuicio de 1.928 millones de euros a cerca de 200.000 pequeños ahorradores.

Condenados por lo mercantil

De hecho, en octubre de 2014 el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid condenó a Cano Cuevas, Carlos Figuereido y Vicente Martín Peña al pago mancomunado de 1.825 millones de euros y a inhabilitación por quince años para administrar bienes ajenos o ejercer comercio alguno, además de retirarles cualquier derecho como acreedores y obligarles a devolver los bienes obtenidos indebidamente del patrimonio de la sociedad.

En ese juicio mercantil se concluyó que los condenados habían contabilizado de forma incorrecta las cantidades entregadas por los clientes en virtud de los contratos filatélicos, habían sobrevalorado los sellos y su revalorización y habían retrasado de forma deliberada la declaración del concurso, lo que empeoró la situación de Afinsa.

Sin embargo, se absolvió al fundador de Afinsa, al no quedar acreditado que ejerciera como administrador en los dos años anteriores a la declaración concursal, y a otros colaboradores y cooperadores demandados por el Ministerio Fiscal al no resultar tampoco acreditada su participación en los hechos.

"Los sellos no tenían una revalorización en la medida que se atribuía al ahorrador".

Según el auto de Pedraz, la apariencia empresarial era de una actividad lícita de contrato de compra de sellos por particulares, depósito de los mismos a cargo de la vendedora y mandato de venta o compromiso de recompra por la misma, que se configuraba como una opción para el comprador. Sin embargo, "ni los sellos valían lo que se pagaba por ellos ni se revalorizaban en la medida que se atribuía al ahorrador".

El uso de un esquema piramidal, recogido en el artículo 24 de la Ley de Competencia Desleal, en el que el capital invertido por nuevos clientes se utilizaba para abonar unos beneficios que no eran reales, y los artificios contables de la sociedad que avalaba su auditor permitieron mantener la empresa a pesar de sus pérdidas.

No fue hasta la primavera de 2006, cuando la empresa fue intervenida por orden judicial y la Policía detuvo hasta a nueve personas en la operación contra Afinsa y Fórum Filatélico, que se destapó la situación de "absoluta insolvencia" de la empresa, que según Pedraz, era "conocida por los responsables", quienes "se esforzaron por ocultarla para mantener la continuidad y el fraudulento negocio".

Así, el perjuicio económico causado por este negocio "ruinoso" que se llevó a cabo entre 1998 y 2006 alcanzó los 2.574 millones de euros que, tras restarle los activos, arroja una cifra de 1.928 millones de euros de pasivo exigible por los contratos de inversión vigentes en mayo de 2006.

Piden para el expresidente de Afinsa 19 años de prisión

En estas circunstancias, la mayor petición de pena es para el expresidente de Afinsa, que se enfrenta a 19 años de prisión; para Carlos de Figueiredo, para quien se piden 16 años; Albertino de Figueiredo y Vicente Martín Peña, con 15 años cada uno; y Emilio Ballester, que podría recibir una pena de hasta trece años de cárcel.

Completan la relación Joaquín Abajo (once años), Francisco Guijarro (ocho años), Gregory Manning (cinco años), Esteban Pérez (cuatro años), Ramón Egurbide (cuatro años), Ramón Soler (tres años y un día), Francisco Blázquez (dos años y un día), Juan Domingo Brualla (dos años y medio) y Jordi Domingo Brualla (dos años y medio).

En el juicio, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que actúa como acusación popular, pedirá las mismas penas que el Ministerio Fiscal y además reclamará una fianza de 1.500 millones de euros para que los acusados respondan de los daños causados a los afectados, un grupo de los cuales asiste al juicio.

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción, que representa a más de un millar de afectados, pide 24 años de cárcel y 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para el expresidente de Afinsa y los directivos Albertino de Figuereido, Carlos de Figuereido, Vicente Martín Peña, Emilio Ballester, Joaquín Abajo, Ramón Egurbide y Esteban Pérez Herrero, así como otros responsables de la entidad.

Afectados por la estafa filatélica de Afinsa a las puertas de la Audiencia en San Fernando de Henares, donde comienza el juicio contra los responsables de la estafa. EFE/Fernando Villar

El pasado mes de septiembre, el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid también condenó a seis administradores de Fórum Filatélico a pagar mancomunadamente 2.200 millones de euros de la masa, el 16,6% del déficit concursal, así como a inhabilitación y pérdida de derechos como acreedores. Aún debe celebrarse el juicio penal por este caso.

Manifestación de un centenar de afectados

Más de un centenar de afectados de Afinsa se han manifestado ante la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), donde este jueves comienza el juicio penal a los responsables de la empresa que, entre 1998 y 2006, habrían estafado casi 2.000 millones de euros a más de 190.000 familias.

Entre los manifestantes se contaban miembros de asociaciones que piden la absolución de los exdirectivos de la sociedad, llegados desde Murcia, Madrid y otras regiones españoles, quienes consideran que el caso no es una estafa sino que fue la "intervención política judicializada" la que provocó la caída del valor de los sellos en los que se fundamentaban las inversiones.

A su juicio, las familias y la propia empresa son las víctimas de este caso por lo que, megáfono en mano, han exigido "justicia y solución" y se han preguntado "dónde están las promesas del PP". Una solución que sólo encontrarán, consideran, cuando recuperen la filatelia y puedan vender sus activos.

Lo que este grupo comparte con los afectados que, representados por Adicae, se manifestaban unos metros más allá es haber perdido sus ahorros y su exigencia de una indemnización al Estado, al que consideran responsable subsidiario en esta estafa entre otras cosas por la demora en su resolución. No en balde, la intervención de Afinsa se produjo hace casi diez años.

Casi 200.000 familias llevan esperando cerca de diez años la apertura del juicio

El presidente de Adicae, Manuel Pardo, ha señalado a la entrada de la Audiencia que "hoy no es día de la justicia, sino el día de la ira, el de la indignación" de las 190.000 familias que llevan nueve años y medio esperando que se abra juicio para ver si recuperan algo de los 2.500 millones de euros que les estafaron. "Esto no es justicia", ha clamado.

Y por eso desde su papel como acusación popular la asociación reclamará la culpabilidad de los empresarios y la responsabilidad subsidiaria del Estado para que indemnice a las víctimas, por los retrasos en la Justicia tanto para cerrar el concurso de acreedores como para señalar juicio oral. Tiempo durante el que los activos de la sociedad, fundamentalmente inmobiliarios, se han "deteriorado mucho".

Y es que hasta ahora los afectados apenas han recuperado el 5% de sus ahorros "por los obstáculos que han puesto los acusados" y, en el mejor de los casos, reconoce Pardo, podrían llegar a recuperar apenas entre el 25% y el 30% de sus ahorros con la venta de los activos de Afinsa.

Momentos de tensión

Durante los minutos previos a la entrada en el juzgado se han llegado a vivir algunos momentos de tensión entre ambos grupos de afectados, que se reprochaban mutuamente sus "mentiras" sobre el caso.

Los representados por Adicae, que han llegado portando carteles y pancartas, creen que la otra parte ha sido "inducida a un gravísimo error por los criminales que se sentarán en el banquillo", mientras que quienes reclaman la absolución de los directivos les recriminan a que se conformen con "limosna".

Hablando incluso de "bandos", finalmente ha sido la Policía Nacional la que ha tenido que intervenir para templar los ánimos y, pidiéndoles que se comportaran "de forma civilizada", han organizado a los manifestantes para garantizar su entrada ordenada en la Audiencia.

http://www.publico.es/sociedad/comienza-juicio-14-directivos-afinsa.html

Antonio Cuartero: “Es una victoria moral que se reconozca la estafa”

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 30 Sep 2015 18:14:00 +0000

CELEBRACIÓN JUICIO CIVIL CALIFICACIÓN CONCURSO ACREEDORES FORUM FILATELICO

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 31 Mar 2015 17:21:00 +0000

Los días 7, 8 y 9 de Abril tendrá lugar el juicio civil que otorgará la calificación definitiva al concurso de acreedores de Fórum Filatélico.
Se dictaminará en la jurisdicción civil el grado de culpabilidad de los administradores de la empresa en la situación de ésta.
Para más información y conocer la diferencia de este juicio civil con el juicio penal, os informamos que:

Este juicio está motivado porque el informe de la Administración Concursal y el dictamen emitido por el Ministerio Fiscal coincidieron en calificar el concurso como culpable y los inculpados se opusieron a dicha calificación, por lo que RECURRIERON.

El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de los de Madrid ha fijado las fechas para la celebración de la vista del juicio en el que se determinará la calificación del concurso de acreedores de Fórum Filatélico, S.A.

La vista tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de Abril de 2015. Celebrado el juicio, el concurso de acreedores de Fórum podrá tener la consideración de concurso culpable o bien de concurso fortuito.

Si el concurso resulta culpable, será porque en el juicio se determine que los administradores de Fórum Filatélico generaron o agravaron el estado de insolvencia de la empresa, mediando para ello dolo o culpa grave (actuación fraudulenta con intención de engañar y negligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones).

Si el dictamen final calificara el concurso de Fórum como fortuito, querrá decir que la insolvencia de la empresa se debe a una situación de adversidad y, por ello, no es imputable a los administradores de la misma o lo es solo de forma muy leve.

Si el concurso se declara fortuito, no se podrá actuar contra los
administradores de la empresa desde la jurisdicción civil, porque esa calificación significaría que no tienen responsabilidad civil en la situación a la que se vio abocada Fórum Filatélico.

Sea cual sea el resultado de este juicio, no vinculará a los jueces ni Tribunales de la jurisdicción penal, que podrán llegar a conclusiones diferentes.

Queremos recordar que el juicio penal todavía no tiene fecha de celebración. Seguimos esperando el inicio del juicio penal, después de que el juez Pablo Ruz cerrara por fin la fase de instrucción en Octubre de 2014, atendiendo así a la agilidad que las asociaciones de perjudicados venían exigiéndole desde hacía meses.

El juicio civil de calificación del concurso finalizará con una sentencia que habrá de especificar si se declara el concurso como fortuito o como culpable.

Si la sentencia califica el concurso como culpable, además deberá contener los siguientes pronunciamientos:
- Determinación de las personas culpables y cómplices.
- Inhabilitación de las personas culpables para administrar bienes
ajenos durante un periodo de dos a quince años.
- Pérdida del derecho que dichas personas pudieran tener a recuperar cualquier importe como acreedores de Fórum Filatélico.
- Condena a devolver los bienes que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio de la empresa.
- Indemnización de daños y perjuicios a los acreedores afectados.

Los abogados de las asociaciones no pueden actuar en este juicio, solo pueden hacerlo los administradores concursales, el Ministerio Fiscal y las personas a las que afecta directamente la calificación de culpabilidad.

Sin embargo, los abogados así como la Junta Directiva de la Asociación asistiremos a la vista como oyentes y tomaremos buena nota de todo lo que allí ocurra, a fin de preparar la mejor defensa de los intereses de nuestros asociados cuando se celebre el juicio penal.

A mis amig@s....

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 07 Dec 2014 20:28:00 +0000

Recobramos otro 10'50% de nuestro dinero

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 06 Dec 2014 11:15:00 +0000

MUY IMPORTANTE: La Adm. Concursal nos paga por la liquidacion un 10,50% YA!
Van a mandar el dinero directamente a la cuenta donde mandaron el anterior 10%. Si habeis cambiado de cuenta, teneis que hacer lo siguiente:
Si Uds. han cambiado de banco desde que cobraron el primer 10%, deberán enviar: - COPIA DNI del titular - Carta conteniendo los nuevos datos y FIRMADA POR EL TITULAR - CERTIFICADO BANCARIO expedido por su banco, de que la cuenta está a su NOMBRE, SELLADO Y FIRMADO por su banco. Enviar por correo o entregar en mano a: ADMINISTRACIÓN CONCURSAL FÓRUM FILATÉLICO C/ José Abascal nº 38, 1ª planta 28003 MADRID.
Tel. 913350130 - E-MAIL: consultas@administracionconcursalforum.com
COMUNICADO 04/12/2014:
NUEVO PAGO A CUENTA DE DEUDA CONCURSAL ORDINARIA
La Administración concursal ha acordado pagar el 10,50% a cada uno de los 288.932 acreedores reconocidos como créditos ordinarios en el concurso de acreedores de FORUM FILATELICO, habiendo iniciado hoy mismo el pago de un primer grupo. En los próximos días, seguirán efectuándose pagos a la totalidad de acreedores cuyas cuentas corrientes tenemos plenamente identificadas y no existen restricciones a la libre disposición. La previsión es que podamos completar la totalidad de las transferencias en plazo no superior a un mes.
Los restantes acreedores serán atendidos una vez hayan sido pagados los que no tienen incidencia alguna. A través de esta página o, según los casos, por comunicación directa de los que tenemos domicilio que no devuelve correspondencia, nos pondremos en comunicación para facilitar el pago.
Este pago supone la entrega del 20,50% de las cantidades reconocidas en el concurso de acreedores en la lista definitiva como créditos ordinarios. Los créditos con privilegio general ya están satisfechos al 100% (o hay fondos reservados para hacerlo). Todas las deudas contra la masa han sido atendidas en sus plazos y no hay vencimientos pendientes de pago.
Los acreedores que recibieron el primer pago del 10% no tienen que realizar gestión alguna. Los abonos llegarán a la cuenta que tiene registrada la sociedad. Si hubieran cancelado la cuenta comunicada, habrán de seguir el procedimiento de comunicación en vigor, para lo que nos remitimos al apartado 5.2 de esta página web. Reiteramos que la cuenta de abono ha de estar necesariamente a nombre del titular del crédito. Desde el momento del primer pago hemos recibido numerosos escritos en tal sentido que ya han sido tramitados en su totalidad. Los días de este mes los estamos dedicando muy esencialmente en poder cumplir el envío de los bloques de transferencias previstos y la resolución de las incidencias que se presenten. Cualquier consulta que deseen realizar agradeceremos sea realizada por correo electrónico o por consulta a la página web. Responderemos tan pronto sea posible. Nuestra centralita tiene muy reducida su capacidad de llamada y está al servicio de las operaciones bancarias y de los compradores potenciales de inmuebles.
Este pago ha sido posible por los fondos generados en las ventas de diferentes partidas del balance: inmuebles; obras de arte; participaciones financieras, además de la gestión diaria de la sociedad: alquileres, gestión financiera de los fondos, pero sobre todo por la devolución del Impuesto de sociedades de los ejercicios 1998 a 2006 que ha efectuado la Agencia Tributaria el pasado día 25 de noviembre de 2014.
Esta devolución es consecuencia de la finalización de las tareas de comprobación iniciadas por la AEAT de los ejercicios de 1998 a 2006.
El procedimiento de inspección de la AEAT se suspendió con ocasión de la tramitación de las diligencias previas nº 148/2006 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, hoy transformado en Sumario nº 3/2013.
La Administración concursal solicitó en diversas ocasiones el levantamiento del procedimiento de inspección, lo que fue acordado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional por Auto de fecha 1 de julio de 2013. Una vez finalizado el procedimiento de inspección por parte de la AEAT, la Administración Concursal ha firmado con fecha 18 de noviembre de 2014 Actas, que han dado lugar a la devolución del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1998 a 2006 (incluidos los pagos a cuenta), con la correspondiente liquidación de intereses.
La Administración concursal continúa las tareas de liquidación hasta la total venta de los bienes y derechos que son propiedad de FORUM FILATELICO, para conseguir transformar en fondos líquidos que permitan el pago final a los acreedores en la cuantía que resulte cuando todos los bienes hayan sido liquidados, cifra imposible de precisar en el momento actual.

Auto Procesamiento Forum Filatélico

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Oct 2014 19:00:00 +0000

Ruz procesa a los 32 responsables de Forum Filatélico por estafar a 269.203 personas y causarles un perjuicio de 3.700 millones de euros

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 Oct 2014 16:53:00 +0000

El juez central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha comunicado esta tarde el auto de procesamiento contra 32 responsables del caso de Forum Filatélico, a los que impone una fianza civil de 3.700 millones de euros por el perjuicio causado a un 269.203 clientes.
El auto cierra ocho años de instrucción del caso, que abarca medio millón de folios y 115 comisiones rogatorias remitidas a 25 países.
El juez acusa a los 32 responsables de construir este fraude piramidal a gran escala en su beneficio y de incurrir en los delitos de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales.
Forum Filatélico valoraba su colección de sellos con los que captaba a los inversores en más de 4.000 millones de euros, cuando era once veces menor: 86 millones de euros en la mejor de las valoraciones estimadas en los precios del catálogo Yvert & Tellier de 2007.
Para ocultar su situación, mantener la confianza de sus clientes y evitar el rescate de las inversiones, desarrollaron un mecanismo recaudatorio piramidal de tal manera que con las aportaciones de los nuevos clientes se pagaban las desinversiones y rentabilidades de los antiguos clientes a quienes hacían creer que las cantidades abonadas procedían de la revalorización de los sellos.
El dinero captado a los clientes fue a parar a diversas sociedades extranjeras que aparentemente actuaban como proveedores de filatelia cuando, en realidad, "formaban una compleja red internacional de sociedades interpuestas al servicio de la actividad defraudatoria descrita" en el auto.

Entre los procesados se encuentran todos los miembros del consejo de administración de Fórum Filatélico: Francisco Briones, consejero delegado, y los consejeros Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Maciá Mercader, Francisco José López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez. El juez reactiva, además, la orden de busca y captura del huido José Manuel Carlos Llorca -implicado además en el caso Malaya- y deja fuera del procesamiento a otras 15 personas por no existir suficientes indicios para sostener una acusación contra ellos.
En el auto, el juez instructor desvela que varios documentos incautados en la sede de Fórum Filatélico indican "con claridad" que los dirigentes de la sociedad tenían una especial preocupación por que no aflorara la verdadera naturaleza de su actividad. Además, se hallaron en la sede de Fórum dos informes jurídicos encargados por la propia entidad en los que se hace referencia a "actividades realizadas en fraude de ley", a la "ficción" de la revalorización de los sellos e "incluso a eventuales responsabilidades penales". Algunos de esos documentos apuntan "expresivamente al mecanismo piramidal que sostiene a la sociedad", dice la resolución.

Era inviable

En el auto, el juez relata de manera pormenorizada la estafa y considera acreditado que la actividad de Fórum Filatélico era "económicamente inviable desde su origen y resultaba de todo punto insostenible", en la medida en que los clientes pagaban por los sellos unos precios fijados unilateralmente por la propia empresa a un precio muy superior a los que podían conseguir en el mercado filatélico. Además, la sociedad se obligaba a recomprárselos a un precio aún mayor para abonarles la rentabilidad garantizada.
"Fórum Filatélico no contaba con el patrimonio suficiente ni generaba los recursos necesarios para hacer frente a esos elevados compromisos de pago debido a los enormes gastos de mantenimiento de su actividad, al exiguo resultado de sus inversiones y el escaso valor de su patrimonio filatélico referenciado a sus propias listas manifiestamente sobrevaloradas", explica el juez..
Tampoco sus doce filiales podían actuar de respaldo, puesto que al tiempo en que se produjo la intervención judicial de Fórum, el 9 de mayo de 2006, acumulaban pérdidas superiores a los 38 millones de euros.

Contabilidad ficticia

Para captar a los clientes en la estafa piramidal, Fórum Filatélico recurrió a una amplia red comercial que supuso 178 millones de euros, solo en gastos de comisiones y dietas entre 2002 y 2006. Se calcula que los fondos captados por Fórum entre los años 2000 y 2005, superaron los 11.000 millones de euros.
Fórum Filatélico utilizó un sistema de contabilidad que ocultaba su "creciente desequilibrio patrimonial".
De acuerdo con la investigación judicial, lo que en las cuentas de Fórum aparecía como fondos en positivo en realidad eran cifras negativas. Así, lo que en el año 2005 eran un superávit en la cuentas de Fórum de 411 millones, los peritos judiciales han acreditado que era una situación negativa de 2.600 millones de euros. De hecho, en la fecha de la intervención judicial, "Fórum Filatélico presentaba unos fondos negativos superiores a los 2.800 millones de euros".
Al respecto, el auto concluye que "las cuentas anuales de Fórum Filatélico, formuladas por sus administradores, no mostraron a los inversores durante años la imagen fiel de su situación financiera, su patrimonio y sus resultados, sino que ocultaron su situación de insolvencia".
Para ello, los administradores de la filatélica contaron con la colaboración "imprescindible" de José Carrera Sánchez, socio de Carrera Auditores, quien durante años dio el visto bueno a las cuentas de la filatélica "aun conociendo que las mismas no reflejaban la realidad económica de la sociedad".
El juez calcula que con esta operativa, en la que contaron con la colaboración de varios despachos de abogados, se detrajeron fondos de Fórum Filatélico por valor de cientos de millones de euros.
Parte de los fondos evadidos fueron utilizados por los procesados para acometer operaciones inmobiliarias en su propio beneficio. Una de ellas, a modo de ejemplo, supuso la adquisición de la sociedad Parque Marítimo Anaga y su posterior venta a Grupo Unido, una operación por la que el huido José Manuel Carlos Llorca se embolsó más de 15 millones de euros.

Una de las mayores estafas recientes

El auto de procesamiento dictado este miércoles 8 de octubre supone el fin de la instrucción, iniciada en mayor de 2006 a raíz de una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por una de las estafas de mayor envergadura de los últimos tiempos, tanto por el volumen de perjudicados como por las cantidades defraudadas.
Durante los 8 años que ha durado la instrucción, la causa ha acumulado una pieza principal con más de 68.000 folios y piezas separadas que suman miles de tomos y más de un millón de folios. A modo de ejemplo, la pieza separada de denuncias cuenta con un total de 1.137 tomos y 290.000 folios.
Otra muestra de la "complejidad" de la investigación son las comisiones rogatorias cursadas por el Juzgado Central de Instrucción 5: en total 115 a 25 países y territorios de todo el mundo. En concreto, Alemania (11), Andorra (5), Austria (1), Canadá (4), Chipre (2), Dubai (1), Estados Unidos (1), Francia (5), Gibraltar (10), Guernsey (1), Holanda (7), Italia (1), Isla de Man (1), Islas Vírgenes (1), Letonia (3), Liechtenstein (5), Luxemburgo (6), Mónaco (2), Portugal (1), Reino Unido (20), República Dominicana (2), Suiza (22), Turquía (1), Ucrania (2) y Uruguay (1).
Los procesados, por tipo de delito son:

Delito continuado de estafa cualificada: Francisco Briones, Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Macía Mercadé, Francisco José López Gilarte, Agustín Fernández Rodríguez, Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, Juan Ramón González Fernández, Antonio Merino Zamorano, José Carrera Sánchez, Rafael Ruiz Berrio, José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, Reinhard Lothar Amann, Marcel Steenhuis, Ángel Tejero del Río, Abelardo Elena Fernández, César Luis Huergo Ordóñez, Belén Gómez Carballo, Juan Miguel García Gómez, Jesús Sánchez Rodríguez, Antonio Málaga Sánchez, Marcos Álvarez García, y Pilar Málaga Mantiñán.
Falseamiento de las cuentas anuales: Francisco Briones Nieto,Miguel Ángel Hjón Santos,Juan Maciá Mercadé, Francisco José López Gilarte, Agustín Fernández Rodríguez, Antonio Merino Zamorano, José Carrera Sánchez, y Rafael Ruiz Berrio.
Insolvencia punible: Francisco Briones Nieto, Miguel Ángel Hijón Santos, Juan Macía Mercadé, Francisco José López Gilarte y Agustín Fernández Rodríguez.
Blanqueo capitales: Francisco Briones Nieto, Juan Ramón González Fernández, Antonio Merino Zamorano, José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, Reinhard Lothar Amann, Juan Miguel García Gómez, Lucía Valcarce Ruiz, Manuel Pinto Martelo, Pamela Marion Randall, Jesús Sánchez Rodríguez, Jean Gaston Bernard Renard, Jean-François Saint-Laurent, Domingo Cuadra Morales, Daniel Pouget Llorca, Roberto Irace, José Ramón Iglesias Fernández y José Francisco Fernández Bragado.

http://www.publico.es/politica/548907/ruz-procesa-a-los-32-responsables-de-forum-filatelico-por-estafar-a-269-203-personas-y-causarles-un-perjuicio-de-3-700-millones-de-euros

Condenan a los administradores de Afinsa a cubrir un 'agujero' contable de 1.825 millones

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 06 Oct 2014 19:58:00 +0000

El juzgado les inhabilita también durante quince años para administrar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargos en compañías

EUROPA PRESS - MADRID

Manifestación de afectados de Forum y Afinsa. EUROPA PRESS

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha condenado a los administradores de Afinsa Bienes Tangibles S.A. a que paguen a los acreedores de forma mancomunada el 'agujero' contable que se generó en la entidad por valor de 1.825 millones de euros.

El juez califica como culpable el incidente concursal de Afinsa Bienes Tangibles S.A., y declara como personas afectadas por esta calificación a Juan Antonio Cano Cuevas, Carlos de Figueiredo Escribá y Vicente Martín Peña.

La sentencia señala que estas tres personas quedan inhabilitados por espacio de quince años, desde la firmeza de la resolución, para administrar bienes ajenos, representar o administrar a cualquier persona, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales.

El juzgado también les condena a la pérdida de cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o contra la masa y les obliga a devolver los bienes y derechos que hayan obtenido indebidamente del patrimonio.

Asimismo, les obliga a pagar mancomunadamente a los acreedores concursales y contra la masa, en concepto de déficit patrimonial, cada uno de ellos el 33,333 por ciento de la cantidad que se precise para satisfacer el total de los créditos concursales y contra la masa que no resulten satisfechos con ocasión de la liquidación de la masa activa, lo que se valora prudencialmente en 1.823,5 millones de euros.

El juzgado absuelve al fundador de Afinsa, Albertino de Figueiredo, al no quedar acreditado que ejerciera como administrador en los dos años anteriores a la declaración concursal, y absuelve a los colaboradores y cooperadores demandados por el Ministerio Fiscal al no resultar tampoco acreditada su participación en los hechos.

La extensión de la condena al pago del déficit concursal se centra en los administradores sociales en los dos años anteriores al concurso y se basa tanto en la incorrecta contabilización de las cantidades entregadas por los clientes en virtud de los contratos filatélicos (al omitirse en las cuentas el compromiso futuro de restituir dichas cantidades) como en la sobrevaloración de los sellos.

De haber sido correctamente comprobados los compromisos de restitución del dinero -aclara la sentencia-, entregado por los clientes y el valor real de los sellos, Afinsa hubiera estado en situación de concurso años antes de su intervención judicial por parte de la Audiencia Nacional y su declaración de concurso, por lo que la calificación culpable del concurso también se basa en el retraso en solicitar dicha declaración concursal.

http://www.eldiario.es/economia/Condenan-administradores-Afinsa-contable-millones_0_310769231.html

sentencia afinsa pdf.pdf by Público.es

22 de Julio: Llamamiento a los afectados a movilizarse e inundar de escritos las instituciones

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 18 Jul 2014 18:01:00 +0000

JUNTO A LAS PROTESTAS, LLEVAREMOS A CABO UNA MASIVA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS POR CADA AFECTADO
El próximo martes 22 de julio los afectados por Fórum, Afinsa, Arte y Naturaleza llevaremos a cabo una acción que persigue el impulso de la propuesta de solución y el desbloqueo definitivo de los procedimientos judiciales. ¡JUSTICIA YA!
Ese día todos los afectados o sus familiares tienen que acudir a diversas instituciones que señalaremos en España para registrar unos escritos de petición en su nombre propio que les serán facilitados en la misma puerta para su presentación. ¡CUANTOS MÁS SEAMOS, MEJOR!
Al mismo tiempo realizaremos protestas y caceroladas en los juzgados de todo el Estado contra el negligente fallo de las instituciones, la justicia y el Estado de Derecho hacia las 470.000 familias afectadas. ¡MOVILIZACIÓN HASTA LA SOLUCIÓN!
En los escritos que presente cada afectado se solicitará:
1. Protesta por el fallo total de la justicia: el injustificado retraso de los jueces de los procedimientos penales: Pablo Ruz (Fórum), Santiago Pedraz (Afinsa) y Fernando Andreu (Arte y Naturaleza) llevando a cabo una petición de apertura inmediata de la fase de juicio oral. ¡QUEREMOS JUICIO YA! Además hacemos petición a los jueces de lo mercantil para que censuren y en su caso cambien a los administradores concursales y soliciten que devuelvan las elevadas remuneraciones que estos últimos han cobrado hasta ahora a costa de los afectados: se estima que la cifra se eleva a 40 millones de euros y va en aumento.
2. Pediremos el apoyo de la propuesta de solución política, que ya ha tenido el respaldo unánime de 8 Comunidades Autónomas y un número de Ayuntamientos que tiene que crecer mucho más. AVANZAREMOS SI SEGUIMOS MOVILIZÁNDONOS.
NOTA: Os facilitaremos los escritos a cada afectado en la puerta misma del acto para que podáis rellenarlo y presentarlo en vuestro nombre

LUGARES Y HORAS DEL MARTES 22 DE JULIO DE 2014:

MADRID
11:00h Audiencia Nacional
Lugar: C/ Prim, esquina Paseo de Recoletos (boulevard)
Transporte: Cercanías Recoletos. Metro: Colón, Chueca, Banco de España
ZARAGOZA
11:00h Ciudad de la Justicia
(Frente al Decanato, Edificio Fueros de Aragón en Avda. Ranillas 97).
SEVILLA
11:00h Juzgado Decano de Sevilla
(en las puertas Juzgados del Prado de San Sebastian)
MURCIA
11:00h Ciudad de la Justicia
Avda. de la justicia S/N
ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)
PLAZA DE ESPAÑA 11.00-13.00 MESA INFORMATIVA Y ASAMBLEA POPULAR
PEDRO MUÑOZ (CIUDAD REAL)
PLAZA DE ESPAÑA 11.00-14.00 Y DE 17.00-21.00 MESA INFORMATIVA.
VALLADOLID
11:00h frente a los Juzgados de lo Mercantil
C/ Nicolás Salmerón nº 5
ELCHE (ALICANTE)
10:00h JUZGADOS DE ELCHE
C/Eucaliptus, 21
ELDA
11:00h JUZGADOS DE ELDA
C/San Francisco, 3
ALICANTE
11:00h HORAS, JUZGADOS DE BENALUA
C/Pardo Gimeno s/n
ALMERÍA
11:00h Puerta de la Ciudad de la Justicia
(Ctra. Ronda, 120).
VIGO
12:00h Delante de los Juzgados
(C/ Lalín, nº4)
BILBAO
11:00 h Juzgados. Calle Barroeta Aldamar, 10
CÁCERES
11:00h Junto a Subdelegación de Gobierno,
Avd. de España S/N (Paseo de Cánovas, junto al Quiosco de la Música)
DON BENITO (BADAJOZ)
11:00h Juzgados de Don Benito
C/Arenal 2
OVIEDO (ASTURIAS)
11:00h Juzgado Decano de Oviedo
C/ Comandante Caballero nº 3
BARCELONA
11:00h Conselleria de Justícia
C/ Pau Claris, 81
LAS PALMAS (CANARIAS)
11:00h Delegación del Gobierno
Plaza de la Feria s/n
MÁLAGA
11:00h Ayuntamiento de Málaga
Avda. Cervantes, 4
Paseo del Parque
VALENCIA
11:00h Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
C/PALACIO DE JUSTICIA, S/N
GRANADA
11:00h Plaza Nueva (junto a los Juagados)
CÁDIZ
11:00h Juzgados. Plaza los Balbos S/N
PAMPLONA
11:00h Juzgados de C/ San Roque 6
HUELVA
11:00h Palacio de la Justicia de Huelva
Alameda Sundheim, 26.

http://www.solucion-forum-afinsa.org/movilizaciones/22-de-julio-llamamiento-a-los-afectados-a-movilizarse-e-inundar-de-escritos-las-instituciones/

Gobierno descarta que el ICO compre títulos a los afectados de Fórum y Afinsa porque peligrarían sus cuentas

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 15 Jul 2014 11:54:00 +0000

El Gobierno ha descartado la posibilidad de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se encargue de adquirir títulos de los afectados por la estafa de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles y Arte y Naturaleza Gespert para ir adelantándoles sus créditos reconocidos mientras concluye el procedimiento judicial, que ya se ha prolongado durante más de diez años, porque una medida de ese tipo haría peligrar las cuentas de la institución y, a la postre, encarecería toda la financiación del sistema. Gobierno descarta que el ICO compre títulos a los afectados de Fórum y Afinsa porque peligrarían sus cuentas Ampliar foto Así lo señala en respuesta a la portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, quien se interesó por saber la opinión del Gobierno respecto de la propuesta de Adicae de que el ICO adquiriera estos créditos ordinarios a cambio de un determinado porcentaje de su valor nominal, tal y como se hizo por ejemplo en la estafa de la cooperativa promoción Social de Viviendas (PSV). En su texto, que recoge Europa Press, el Ejecutivo recuerda que en 2007 ya se pusieron en marcha unas líneas de crédito del ICO destinadas a estos afectados para "paliar de manera transitoria y mientras finalizaba el procedimiento judicial las especiales circunstancias de precariedad económica" que pudieran afectarles. Unos créditos que en 2012 se ampliaron dos años más, con modificación de condiciones incluida, y que ha día de hoy han sido devueltos en su mayoría. "El ICO debe atender sus fines y funciones con absoluto respeto al principio de equilibrio financiero regulado en el decreto ley que regula su régimen jurídico y financiero. La propuesta planteada podría suponer un quebranto económico y financiero que repercutiría en el coste de financiación del ICO y, por tanto, en el coste financiero del resto de sus líneas", apostilla el Ejecutivo a renglón seguido. Han recuperado parte A renglón seguido, el Gobierno recuerda que los afectados de Fórum Filatélico han podido recuperar hasta el momento en el procedimiento concursal el 10% de los derechos reconocidos, mientras que la administración concursal ya está realizando pagos a los afectados de Afinsa por el 5% de los derechos reconocidos. "Por su parte, Arte y Naturaleza Gespert S.L. se encuentra actualmente en concurso de acreedores y, al igual que en el caso de Fórum Filatélico-Afinsa, existe un procedimiento judicial en curso cuya resolución establecerá las indemnizaciones que, en su caso, deban recibir los afectados", concluye el Ejecutivo. La propuesta del BNG ya ha sido rechazada en varias ocasiones por el PP en la Comisión de Economía del Congreso, a pesar de que los 'populares' sí han respaldado este tipo de iniciativas en parlamentos autonómicos como los de Aragón, la Comunidad Valenciana o Galicia. Siete años después de que estallara el escándalo, aún hay 477.316 personas, en su mayoría pequeños ahorradores de gran edad, esperando a recuperar más de 4.800 millones de sus ahorros, ante la "paralización" del procedimiento de liquidación concursal de las empresas y el "ineficaz macroproceso" judicial que se ha abierto contra los responsables.

http://www.20minutos.es/noticia/2193344/0/gobierno-descarta-que-ico-compre-titulos-afectados-forum-afinsa-porque-peligrarian-sus-cuentas/

Hoy...estoy con vosotr@s

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 10 May 2014 12:19:00 +0000

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 09 May 2014 20:24:00 +0000

Manifestación-10 de Mayo

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 10 Apr 2014 19:13:00 +0000

GRAN MANIFESTACIÓN NACIONAL FORUM-AFINSA
MADRID, SÁBADO 10 DE MAYO, 12h DEL MEDIODÍA
RECORRIDO:
PUERTA DE ALCALÁ – CALLE GÉNOVA

Vendrán a Madrid asociaciones de toda España y en todas las provincias habrá manifestaciones de apoyo. Te vas a quedar en casa? Exige tus derechos.
Es el momento. Exige a Rajoy que cumpla sus promesas ¡YA!

En el octavo aniversario de la intervención de Fórum y Afinsa, volvemos a ocupar la calle para exigir

La plataforma “Solución Fórum-Afinsa”, que agrupa a la mayoría de las asociaciones de afectados, convoca una gran manifestación para luchar por nuestros derechos.

Poco a poco avanzamos hacia nuestro objetivo. Con esfuerzo y perseverancia, hemos conseguido estar de nuevo en la agenda política: desde los Parlamentos Autonómicos, hasta el Congreso de los Diputados, pasando por los grandes Ayuntamientos.

El gran trabajo de las Asociaciones de toda España ha logrado que nuestro caso esté recibiendo más atención en los últimos meses que en los últimos años. Este año 2014 es clave para alcanzar una solución. Las Asociaciones necesitamos tener mayor presencia en la calle.

Gracias a nuestras concentraciones mensuales ante el Ministerio de Justicia y a las reclamaciones presentadas ante el Consejo General del Poder Judicial, los jueces Pablo Ruz y Santiago Pedraz nos han recibido y han asegurado que muy pronto darán paso a la siguiente fase de los procedimientos penales de Fórum y Afinsa para dar comienzo al juicio oral. Esto es una de nuestras principales reivindicaciones y es un ejemplo.

Estamos seguros que nuestra movilización tiene un efecto. Sin movilización no hay solución.

OS ESPERAMOS A TODOS. VAMOS A CONSEGUIRLO!
¡JUSTICIA Y SOLUCIÓN YA!

Plataforma Unitaria Solución Fórum – Afinsa

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 12 Dec 2013 20:30:00 +0000

http://www.solucion-forum-afinsa.org/

Afectados de Forum y Afinsa piden que se agilicen los procesos judiciales

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 13 Nov 2013 17:39:00 +0000

Afectados de Forum y Afinsa piden que se agilicen los procesos judiciales

Más de 200 afectados por los casos de Fórum Filatélico y Afinsa han protestado hoy frente al Ministerio de Justicia para exigir a su titular, Alberto Ruiz Gallardón, que agilice el procedimiento judicial "que lleva más de siete años estancado".

Así lo ha explicado la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae) en un comunicado, en el que ha añadido que los afectados, que reclaman una reunión con Ruiz Gallardón, han impedido durante la concentración, la entrada de personal al Ministerio de Justicia durante una hora.

En la protesta han participado además de Adicae, todas las plataformas de afectados de Fórum Filatélico y Afinsa, "con el fin de reclamar una solución para las "470.000 familias que perdieron sus ahorros".

Por último, Adicae ha advertido de que la Asociación y el resto de plataformas de afectados en los casos de Forum Filatélico y Afinsa continuarán manifestándose para reclamar justicia.

http://www.eldiario.es/economia/Afectados-Forum-Afinsa-procesos-judiciales_0_195981070.html

Al Consejo General del Poder Judicial

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 15 Oct 2013 19:27:00 +0000

Es necesaria una lucha real contra la corrupción en España

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 03 Oct 2013 19:33:00 +0000

En pocas semanas se prevé que finalizará la instrucción del caso Fórum Filatélico y empezará el juicio oral, y según se ha desarrollado el proceso, que dura ya más de siete años, es evidente que no se llegarán a clarificar numerosos asuntos esenciales.

El principal imputado y cerebro del entramado continúa fugado aunque es considerado el mayor delincuente económico del país. Es un personaje bien conocido por el DP de policía y con un amplio historial delictivo. Actualmente está imputado en otros importantes casos judiciales como Las Teresitas, el caso Malaya y Ballena blanca, acusado de evasión de capitales, blanqueo, soborno, etc.

Es vital capturar a Carlos Llorca y sentarle ante la justicia para desentrañar todo su “modus operandi”, sus conexiones, sus apoyos y colaboraciones desde organismos públicos y privados y tomar medidas legislativas para impedir que este tipo de delincuentes actúen impunemente en nuestro país.

Poco se ha hecho para impedir los entramados societarios, la utilización de testaferros para ocultar las titularidades, dificultar los flujos de capitales, la utilización de paraísos fiscales… a pesar incluso de las advertencias y exigencias de las asociaciones de inspectores de Hacienda.

No solo nos jugamos la protección del ahorro de los españoles, estamos engrasando la maquinaria de la corrupción política y los mecanismos para que gente con grandes fortunas y pocos escrúpulos oculten sus patrimonios y eludan el pago de millones de euros en impuestos, como ha ocurrido en el caso Urdangarín.

Casualmente el asesor especializado para la evasión del dinero en el caso Nóos, es sobrino de Carlos Llorca, el fugado del caso Fórum. Es más, según publicó Interviú, Carlos Llorca está también detrás de Braxton Consulting, la sociedad utilizada en el caso Nóos.

Y es que el caso Fórum no debería de finiquitarse con el embargo de unos pocos inmuebles y el enjuiciamiento de los testaferros, los que tenían firma, los listos, los aprovechados. Sólo quedará resuelto cuando se aclaren asuntos de mayor calado:

¿Por qué es imposible poner a Llorca ante la justicia? ¿Quién lo protege?
¿Por qué no ha pasado por la cárcel si se le relaciona con múltiples y graves casos judiciales y por qué sus cómplices son amnistiados?
¿Cómo se han utilizado las Cámaras de Comercio, donde esta gentuza ha tenido tanta presencia y actividad?
¿Para quién trabaja y ha trabajado la familia Llorca?
¿Qué papel desempeñaron las organizaciones de consumidores y otros responsables y organismos de Estado que prestaron su imagen o apoyo, incluida la casa Real?
¿Han obtenido contraprestaciones los máximos responsables del Ministerio de Hacienda e incluso algún Abogado del Estado (entre otros) en el funcionamiento de la trama por realizar trabajos o recomendar estas empresas?
Y sobre todo: ¿Por qué sorprendentemente el Sr.Rato, como ministro de economía, aprobó la disposición adicional 4ª de la ley de sociedades de inversión colectiva en el 2003 impulsando la expansión de estas organizaciones, cuando eran conscientes de la comisión de múltiples delitos?

AAFF
Asociación Afectados Forum
www.afectadosforum.com

¿Feliz cumpleaños?

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 08 May 2013 20:16:00 +0000

SE CUMPLEN SIETE AÑOS desde la intervención de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles.

A estas alturas, casi parece inútil reiterar todo lo que ha pasado en estos años, y que se puede resumir como “siete años de olvido”.

Sin embargo, a lo largo de estos siete años, han sucedido otros escándalos económicos, que han afectado muy directamente, como en el caso de las filatélicas, a ciudadanos de a pie. Especialmente, hemos de tener en cuenta a los afectados por las “preferentes” y los afectados por las hipotecas.

En estos casos, no se ha tratado de empresas más o menos toleradas, no se ha tratado de productos de dudosa calificación. Han sido las protagonistas, directamente, entidades bancarias de ¿reconocida? solvencia e ¿intachable? prestigio .

En todos los casos, las filatélicas o los bancos, se ha actuado durante años gozando de una absoluta impunidad por parte de las entidades protagonistas. Y ¿fallaron? todos los controles. Ningún organismo de supervisión actuó para prevenir ni evitar la extensión del mal.

En todos los casos, los afectados son los mismos. Personas que confiaban en las instituciones. Ciudadanos respetuosos con sus obligaciones.

En todos los casos, las consecuencias son las mismas: personas privadas de sus ahorros. Incluso privadas de su único bien, su vivienda.

En todos los casos, le Estado propone soluciones que no pueden calificarse ni de cosméticas.

En todos los casos, los poderes públicos han mirado para otro lado. A los afectados por las filatélicas, se nos desacreditó, desprestigió e incluso insultó oficialmente, y las “medidas de apoyo” proporcionadas no han sido ni testimoniales. No se ha llegado a tales extremos ¿aún? en los otros grandes escándalos, pero tampoco puede decirse que los afectados por las preferentes o las hipotecas hayan obtenido un reconocimiento real por parte de la administración. Más bien todo lo contrario. Y ello a pesar, muy a pesar, de los trágicos sucesos que han rodeado, y rodean, los procedimientos de los desahucios.

Da la sensación de que los poderes públicos, que ante todo deberían velar por el estricto cumplimiento de la constitución, velan exclusivamente por los intereses de los poderosos, de los que ostentan el poder económico. Incluso parece que sólo velan por los intereses de quienes van a poder sacar algún beneficio, a costa de esa actuación. Y, a la vez, da la sensación de que tratan de hundir, de humillar, de ocultar a aquellos a quienes deberían de proteger. A quienes se atreven a alzar la voz reclamando, ni más ni menos, sus derechos más legítimos y fundamentales.

Por el camino que llevamos, todo indica que el desarrollo de estos procedimientos, preferentes, hipotecas, y todos los que puedan darse en el futuro, seguirán el patrón que, tristemente, se inició con Fórum y Afinsa:

- Una actividad de, como mínimo, dudosa legalidad

- Fomento de esta actividad por parte de las distintas administraciones y estamentos

- Intervención nula de los organismos de control

- Creación de un clima de confianza en los ciudadanos

- Extensión sin límites de la actividad fraudulenta

- Y cuando la actividad es insostenible, culpar al afectado, disculpar al autor

Hemos escuchado infinidad de veces eso de que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Eso es falso. Sencillamente, hemos vivido de acuerdo con lo que nos han dicho que podíamos vivir. Con lo que nos han permitido vivir. El Estado, que debería de garantizar, entre otras muchas cosas, “los legítimos intereses económicos de consumidores y usuarios”, es decir, los legítimos intereses económicos de los ciudadanos, se ha limitado a defender, a capa y espada si ha sido preciso, los intereses no tan legítimos de banqueros y especuladores. Para que ellos, especuladores, banqueros y poderosos puedan vivir, ayer, hoy y mañana, por encima de nuestras posibilidades.

Es hora ya de que todos los afectados, de que todos los ciudadanos digamos basta. No se puede jugar, como si esto fuera un inmenso “monopoly”, con el trabajo de los ciudadanos, de la gente. Con nuestras expectativas, con nuestras ilusiones. No se puede decir ¿has perdido tus ahorros? Vaya, qué mala suerte, espabila para la próxima. No se puede decir ¿has perdido tu casa? Vaya, qué mala suerte, la vida es así.

Es hora de exigir que los poderes públicos, esos poderes que han de ser reflejo de la voluntad del pueblo, de los ciudadanos, de nuestra voluntad en suma, hagan su trabajo. Que es velar por quienes son, quienes somos, su base y fundamento. Es hora de exigir que se reparen los enormes perjuicios causados, que se castigue ejemplarmente a los responsables y que se garantice que situaciones como éstas no vuelvan a suceder.

AAFF Madrid

7 años....

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 06 May 2013 18:27:00 +0000

MANIFESTACION 11 DE MAYO EN MADRID. Coincidiendo con el 7º aniversario de la intervención de Fórum y Afinsa. A las 12,00 en la Plaza de Colón, para dirigirse luego por la calle Génova a las sedes de la Audiencia Nacional y del Partido Popular. Participa !! Defendamos lo nuestro !! Justicia y Solución YA !!!

¿A quien defiende la Administración del Estado?

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 06 May 2013 18:00:00 +0000

Séptimo aniversario de la intervención policial a Fórum Filatélico

Durante los casi treinta años de actividad Fórum Filatélico, la Administración detectó numerosas irregularidades sobre su actividad y recibió múltiples denuncias. De hecho, el mismo Banco de España reconoció por escrito, ya en 1993, que Fórum actuaba como si fuera un banco y que su actividad era posiblemente, una estafa.

Sin embargo, en vez de paralizar su actividad o al menos advertir a los ciudadanos de la situación, la Administración reforzó la imagen de solvencia, pulcritud y ejemplaridad de esta empresa: entregó premios a su director general, publicó artículos en boletines oficiales alabando su gestión, emitió certificados de solvencia desde empresas de "rating" de capital estatal y permitió que se utilizara la imagen de las más altas instituciones del estado para su promoción.

En 2003 el Ministerio de Economía del entonces gobierno del Partido Popular, con Rodrigo Rato como máximo responsable, aprobó la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, cuya Disposición Adicional Cuarta, introducida “in extremis” en el articulado, atribuía a las empresas de “inversión en bienes tangibles”, el carácter no financiero, dejándolas bajo el control genérico, de la “Administración pública competente por razón de la materia de protección de los consumidores y usuarios".

El principal objetivo era “reforzar la protección de los consumidores”, según explicó en el Congreso el portavoz del Partido Popular Sr. Martínez Pujalte.

Protección que, como la historia ha demostrado, fue inexistente. Lo que realmente supuso fue la legalización de las actividades de Forum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles, hasta entonces en un limbo legal, cuando no directamente fuera de la ley, dejándolas bajo el control de organismos incapaces de controlar y actuar, por lo que se potenció el fraude, y de hecho creció desde esa fecha, de forma exponencial.

En 2006, hace ya siete años, bajo el gobierno del PSOE, se intervino policialmente estas sociedades y se paralizó de forma tajante su actividad.

Sin embargo, a pesar de los antecedentes existentes, desde la Administración se culpó e insultó a los afectados como colaboradores del expolio, con el único objetivo de eludir cualquier tipo de responsabilidad. El Gobierno de turno, con la aquiescencia de toda la oposición evitó, cuando no impidió directamente, analizar en profundidad las actuaciones e implicaciones del Estado, de sus organismos y responsables en la actividad de estas empresas.

Tampoco se ha hecho mucho para perseguir y exigir responsabilidades de quienes se señalan como los principales cerebros de la trama. Es significativo, incluso revelador, que el principal responsable, sea el mayor evasor y blanqueador de dinero de la historia de España, José Manuel Carlos Llorca y que, a fecha de hoy, continúe fugado.

Por las actuaciones que se llevan a cabo en la Audiencia Nacional se sabe que sobornaba a jueces y a políticos y que tiene un amplio historial delictivo como cerebro de las más importantes tramas de evasión y blanqueo de capitales, como el caso Malaya o el caso Ballena Blanca. También se le involucra con el caso Urdangarin, donde ¿casualmente? está imputado su sobrino, Salvador Trinxet, por la comisión de los mismos delitos.

Resulta extraña ¿o tal vez reveladora? su aparente impunidad: fue absuelto en 2007 por el Tribunal Supremo, cuando le habían imputado también en un caso de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, a pesar de ser, ya en esas fechas, un personaje muy conocido por la Brigada de delitos económicos. Resulta alarmante conocer la permisividad y benevolencia de nuestra Administración, mediante indultos y absoluciones, con el entorno de un delincuente tan conocido e influyente.

Y así, después de 7 años de procesos judiciales, siguiendo rastros que se desvanecen como el humo, con todo tipo de obstáculos e inconvenientes y sin esperanzas de si se podrá determinar quién o quiénes fueron los responsables de que medio millón de ciudadanos perdieran sus ahorros, lo único claro es el incumplimiento sistemático del artículo 51 de la Constitución y lo peor es que no hay propósito de enmienda.

Art.51: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”.

Asociación de Afectados Forum Filatelico - AAFF

www.afectadosforum.com

http://www.afectadosforum.com/forum/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=98

¡¡Siete años!!

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 30 Apr 2013 18:21:00 +0000

¿Está cercano el juicio de Fórum Filatélico y Afinsa?

¡¡Reclámalo en la manifestación del 11 de Mayo!!

El reciente auto del juez Ruz es un indicativo más de que la fase de instrucción en el procedimiento penal de Fórum está a punto de concluir, indicio que hay que añadir a las señales ya percibidas en los últimos meses.

Para ver la noticia sobre el auto, sigue este enlace:

http://www.elcomercio.es/rc/20130423/economia/recta-final-para-sumario-201304232028.html

Siete años es tiempo más que suficiente para que se pida la apertura del juicio oral y el procedimiento avance. ¡Medio millón de perjudicados en espera de justicia lo demandan!

Debemos exigir a la Justicia que lo sea de verdad y que no dilate inútilmente y por más tiempo el juicio que esperan medio millón de ciudadanos desde hace siete años.

¡¡No más manipulación judicial y política!!

Únete a la manifestación del sábado 11 Mayo y lucha por tus derechos.

¡¡JUICIO, JUSTICIA Y SOLUCIÓN YA!!

Manifestación Nacional Fórum Filatélico y Afinsa

Sábado 11 de Mayo - 12:00 de la mañana - Plaza de Colón - Madrid

Recta final para el sumario de Fórum y Afinsa

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 30 Apr 2013 18:11:00 +0000

La Audiencia Nacional eleva hasta 13 años y medio de prisión las posibles penas para los acusados por las dos presuntas macroestafas

23.04.13 - 20:33 -

J. A. B. | MADRID

Manifestación de afectados por la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa. / Archivo

La Audiencia Nacional se encamina ya hacia la recta final en los polémicos casos de Fórum Afinsa y Fórum Filatélico, que han sido reconvertidos ahora en sumarios a la vistas de las elevadas penas de prisión (hasta un máximo de 13 años y medio) a las que se enfrentan los 38 acusados, fundamentalmente por entender los dos jueces que los investigan que existen indicios de la posible comisión de un delito continuado de estafa agravada (por el gran número de afectados y el elevado montante defraudado). El próximo 9 de mayo se cumplirán siete años desde que se decretara su polémica intervención judicial de ambas empresas de compraventa de sellos, cuyo déficit patrimonial -según cálculos posteriores de los juzgados mercantiles que tramitaron sus respectivos concursos de acreedores- ascendería a un total de 4.666 millones de euros.

Tanto el juez Pablo Ruiz como su colega Santiago Pedraz -el primero dictó el lunes el auto correspondiente y el segundo lo hizo días atrás- consideran que la fase de instrucción está ya prácticamente agotada. De hecho, básicamente solo quedan por ratificar parte de los informes periciales y recibir algunos de los datos que requirieron tiempo atrás (vía comisión rogatoria) a las autoridades judiciales competentes de hasta 11 países y/o territorios: Suiza, Holanda, Estados Unidos, Francia, Andorra, Italia, Reino Unido, Mónaco, Bahamas, Islas Vírgenes y Gibraltar. Y es que entre las semejanzas de ambos casos destaca el hecho de que sus principales responsables establecieron un complejo circuito de carrusel financiero para ocultar, supuestamente con fines delictivos, buena parte del dinero y patrimonio real de dichas sociedades.

En busca del dinero

Esta operativa hizo que los instructores de los dos casos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, les imputaran (en función de su grado de responsabilidad, desde altos directivos hasta mediadores e incluso testaferros) media decena de delitos, que ahora consideran continuados (y, por lo tanto, merecedores de penas y multas mayores en caso de ser condenados): estafa, falsedad en documento privado, insolvencia punible, administración desleal y blanqueo de capitales, así como distintos fraudes contra la Hacienda Pública. La principal dificultad ha sido localizar precisamente el capital oculto en el extranjero, que debería servir para sufragar parte de los daños provocados a los 480.000 inversores que quedaron en la estacada. En los procesos concursales abiertos solo se ha podido ofrecer la recuperación de entre un 25% y un 30% de las cantidades que depositaron durante años en Fórum y Afinsa.

Los afectados ya vieron como en diciembre de 2010 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -confirmando una resolución anterior de la Audiencia Nacional- eximió al Estado de cualquier responsabilidad patrimonial en estos casos, al considerar que la Administración no podía controlar la actividad de unas empresas que ofrecían rentabilidades muy altas y prácticamente fuera de mercado por sus productos (sellos), algo casi sin parangón en otros países. No obstante, pretenden insistir en su reclamación durante el proceso penal (de cara a los juicios que podrían celebrarse en el primer semestre de 2014) porque el Banco de España reconoció en 1993 que había empresas filatélicas que operaban como entidades financieras sin control oficial, lo cual podría haber constituido una estafa.

http://www.elcomercio.es/rc/20130423/economia/recta-final-para-sumario-201304232028.html

La Audiencia eleva las posibles condenas de Fórum y Afinsa

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 24 Apr 2013 18:23:00 +0000

La Audiencia Nacional estima que las posibles penas a las que podrían verse condenados los implicados e imputados por los casos Fórum Filatélico y Afinsa Bienes Tangibles pueden, dada la gravedad de los hechos, aumentar sustancialmente. Esto implica que el tipo de procedimiento pasa a ser “sumario”, en vez de ser, como hasta ahora, “abreviado”.

Siendo como somos absolutamente legos en materia de procedimientos legales, es nuestro deseo que este cambio en la calificación del procedimiento no implique su prolongación hasta el infinito... si hasta ahora era "abreviado", y ya va para siete años, en nuestra ignorancia sobre estos temas ¿podemos temer que las actuaciones tengan, en lo sucesivo, una duración no ya "breve", sino simplemente "normal"?

Somos plenamente conscientes de que los procedimientos están, entre otras cosas, para garantizar que se respetan de forma escrupulosa los derechos de los "presuntos" autores de los hechos llevados al examen de la justicia, derechos entre los que es fundamental el de la presunción de inocencia. Faltaría más. Pero esos procedimientos también están para garantizar, precisamente, los derechos de aquellos que acudan a la justicia en busca de auxilio, defensa y protección, derechos también fundamentales. Y poco podrá garantizarse el derecho de éstos si los procesos se eternizan hasta el punto de desvirtuar absolutamente su finalidad.
Si con este cambio en el procedimiento penal, de abreviado a sumario, se garantizan ambas cosas y, especial y evidentemente por lo que a los intereses de los afectados importa, se agilizan los trámites, bienvenido sea. Pero si al final lo que se consigue es demorar más aún su conclusión, permitiendo que los responsables sigan viviendo en su tranquila impunidad, lo único que se logrará es que se ahonde y agrave aún más la desconfianza de los afectados, ciudadanos en todo caso, en la ley y, lo que es más grave, su desconfianza en las instituciones.
Somos un ejemplo, el más claro ejemplo que puede tener la sociedad acerca de lo que puede esperar de los poderes públicos, poderes, que no olvidemos, descansan en su voluntad, en la voluntad del pueblo. Que sea, pues, este ejemplo la señal más evidente para todos, desde el delincuente más abyecto al depositario del poder que se siente tentado a “mirar para otro lado”, que la Ley está para cumplirla y para hacerla cumplir, y que alcanza de manera inexorable y eficaz a todos los que la transgreden.

No puede haber paz para los malvados. No puede haber impunidad.

ASOCIACION AFECTADOS POR FORUM FILATELICO

MADRID, 24 ABRIL 2013

No más fraudes masivos al ahorro

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 23 Apr 2013 18:27:00 +0000

7º aniversario de la intervención de Forum y Afinsa

En los últimos años se han producido en España demasiados casos masivos de fraude al ahorro.
A través de productos financieros tóxicos u organizaciones ilícitas se ha estafado el dinero a un gran número de pequeños ahorradores, muchos de ellos personas mayores, que decidieron durante años, hacer un enorme esfuerzo para disponer de una pequeña cantidad de dinero principalmente para disfrutar de un poco de seguridad en su jubilación.

Casos como Gescartera, Forum y Afinsa, las preferentes, los atrapados por la hipoteca, etc… tienen sus diferencias pero son la misma historia y tienen las mismas consecuencias: la ruina de muchas familias modestas.

En nuestro país prevalece eludir responsabilidades dar continuidad a políticas y proteger a las instituciones, a los poderes económicos y los cargos de responsabilidad y falta voluntad real para intentar erradicar estos abusos.

Porque tiene trampa el argumento repetido hasta la saciedad de que “Papá Estado no puede hacerse cargo de las decisiones de inversión”, ya que es una excusa para eludir cualquier tipo de responsabilidad, ni admitir tan siquiera cuestionar y criticar el sistema. Y además disculpa el incumplimiento flagrante del artículo 51 de la constitución:

“Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.”

Llevamos 7 años desde la intervención de Fórum y solo sevha logrado localizar una mínima parte del dinero defraudado y además se ha devuelto una ínfima cantidad del patrimonio a los afectados. El máximo responsable continúa sospechosamente fugado, a pesar de ser un personaje archiconocido por la policía después de estar involucrado en los más sonados casos judiciales del país. El proceso judicial todavía se prevee largo, generando una tremenda indefensión a los afectados. Unos procesos previstos por el Estado nada efectivos para proteger los legítimos intereses de los afectados.

Por ello, basta ya de productos financieros tóxicos, de captadores mafiosos de ahorro honrado, de organismos de control que no controlan, de corrupción política, de vulnerar la debida separación de poderes, de sociedades pantalla, de testaferros, de paraísos fiscales, de lagunas legislativas, de permisividad con los bancos y tolerancia con los responsables de este tipo de delitos. Basta ya de criminalizar a víctimas y afectados.

Demandamos:

- Unos organismos de control económico eficaces
- Separación real de poderes: político, judicial, económico y de medios de comunicación.
- Una lucha real contra los paraísos fiscales y contra la ingeniería financiera
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7º aniversario de la intervención

La Audiencia eleva las posibles condenas de Fórum y Afinsa

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 23 Apr 2013 18:22:00 +0000

Manuel Marraco | Madrid

Actualizado martes 23/04/2013 15:17 horas

Las condenas para los imputados de Afinsa y Fórum podrían ser mucho más elevadas de lo previsto. Hasta ahora, los asuntos se venían tramitando por el llamado procedimiento abreviado, reservado a los delitos que no superan los nueve años de cárcel. Pero los jueces encargados de los asuntos (Santiago Pedraz en Afinsa y Pablo Ruz en Fórum) han resuelto que lo correcto es seguir el procedimiento reservado a los sumarios, es decir, a los delitos penados con más de nueve años.
Los jueces indican en sendos autos que, por las circunstancias del caso, la estafa que se les imputa sería una estafa continuada y cualificada, lo que permitiría elevar la condena por ese delito hasta un máximo de 13 años y cuatro meses de prisión.
Los jueces destacan que en los dos casos las cifras de la estafa son altísimas y los perjudicasos, millares. En el caso de Fórum, la Audiencia habla de mas de 3.500 millones de euros y de más de 250.000 afectados.
A esa presunta estafa se suma la imputación de otros delitos con penas más reducidas: blanqueo, insolvencia punible y delito societario.
Según fuentes jurídicas, la investigación de ambos asuntos está a punto de concluir.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/23/economia/1366723062.html